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Al via il Registro dei Titolari effettivi

Prende forma il Registro dei Titolari effettivi previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio (Art. 21 del D.lgs. 231/2007).

Un nuovo adempimento, dunque, per gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e, ove in vita, il loro fondatore,  che dovranno comunicare in via telematica al Registro delle Imprese le informazioni sui titolari effettivi.

L’omessa comunicazione è punita con sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.

Il MISE entro l'8.8.2022 dovrà emanare uno specifico Provvedimento che disciplina la comunicazione dei dati; entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, dovranno essere effettuate le comunicazioni in esame.

In aggiunta alla comunicazione delle variazioni successive, è prevista anche la conferma annuale dei dati già comunicati.

L’obbligo riguarda anche i soggetti ai cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione di persone giuridiche private nonché il fiduciario di trust e istituti giuridici affini.

Per informazioni rivolgersi a Lorenzo Giampaoli (0733 279692 | 346 9520914 | giampaoli@confindustriamacerata.it)

Il Direttore

Gianni Niccolò

 

ALLEGATO

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